%20--%3e%3csvg%20version='1.1'%20id='Calque_1'%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20xmlns:xlink='http://www.w3.org/1999/xlink'%20x='0px'%20y='0px'%20viewBox='0%200%20521%20521'%20style='enable-background:new%200%200%20521%20521;'%20xml:space='preserve'%3e%3cstyle%20type='text/css'%3e%20.st0{fill:url(%23SVGID_1_);}%20.st1{fill:url(%23SVGID_2_);}%20.st2{fill:%23FFFFFF;}%20.st3{fill:url(%23SVGID_3_);}%20.st4{fill:url(%23SVGID_4_);}%20.st5{fill:%231D1C35;}%20.st6{fill:url(%23SVGID_5_);}%20.st7{fill:url(%23SVGID_6_);}%20.st8{fill:url(%23SVGID_7_);}%20.st9{fill:url(%23SVGID_8_);}%20.st10{fill:url(%23SVGID_9_);}%20.st11{fill:url(%23SVGID_10_);}%20.st12{fill:url(%23SVGID_11_);}%20.st13{fill:url(%23SVGID_12_);}%20.st14{fill:url(%23SVGID_13_);}%20.st15{fill:url(%23SVGID_14_);}%20%3c/style%3e%3clinearGradient%20id='SVGID_1_'%20gradientUnits='userSpaceOnUse'%20x1='11.0529'%20y1='350.7067'%20x2='490.2935'%20y2='350.7067'%3e%3cstop%20offset='0'%20style='stop-color:%231B1A35'/%3e%3cstop%20offset='0.3521'%20style='stop-color:%23274580'/%3e%3cstop%20offset='0.7978'%20style='stop-color:%233679DA'/%3e%3cstop%20offset='1'%20style='stop-color:%233C8EFE'/%3e%3c/linearGradient%3e%3cpath%20class='st0'%20d='M490.29,319.41c-4.53,7.12-10.03,14.24-16.51,20.39L341.76,471.83c-6.15,6.15-13.27,11.64-20.39,16.18%20c-44.98,28.47-104.85,22.97-144-16.18L45.02,339.8C5.86,300.65,0.68,240.45,28.84,195.48l61.8,62.12l168.92,168.92L428.48,257.6%20L490.29,319.41z'/%3e%3clinearGradient%20id='SVGID_2_'%20gradientUnits='userSpaceOnUse'%20x1='174.0282'%20y1='341.0058'%20x2='406.8871'%20y2='108.2004'%3e%3cstop%20offset='0'%20style='stop-color:%233D8DF9'/%3e%3cstop%20offset='1'%20style='stop-color:%231B1A35'/%3e%3c/linearGradient%3e%3cpath%20class='st1'%20d='M490.29,319.41l-61.81-61.81L259.56,88.69L90.64,257.6l-61.8-62.12c4.53-7.12,10.03-13.92,16.18-20.07%20L177.37,43.06c6.15-6.15,13.27-11.65,20.39-16.18c44.97-28.15,104.84-22.98,144,16.18l132.02,132.35%20C512.94,214.57,518.44,274.43,490.29,319.41z'/%3e%3cpath%20class='st5'%20d='M292.99,254.92c11.98-6.47,16.51-17.79,16.51-29.44c0-31.07-18.45-44.34-43.69-44.34h-60.19v152.74h60.19%20c26.21,0,47.57-10.68,47.57-44.98C313.38,279.19,307.88,260.42,292.99,254.92z%20M229.24,207.35h36.57%20c15.21,0,20.06,11.65,20.06,18.77c0,8.74-4.85,16.18-20.06,16.18h-36.57V207.35z%20M265.81,307.02h-36.57v-39.15h36.57%20c9.71,0,23.95,7.12,23.95,21.03C289.76,303.14,275.52,307.02,265.81,307.02z'/%3e%3cpath%20class='st2'%20d='M259.56,88.69L90.64,257.6l168.92,168.92L428.48,257.6L259.56,88.69z%20M265.81,333.88h-60.19V181.14h60.19%20c25.24,0,43.69,13.27,43.69,44.34c0,11.65-4.53,22.97-16.51,29.44c14.89,5.5,20.39,24.27,20.39,33.98%20C313.38,323.2,292.02,333.88,265.81,333.88z'/%3e%3cpath%20class='st2'%20d='M289.76,288.9c0,14.24-14.24,18.12-23.95,18.12h-36.57v-39.15h36.57C275.52,267.87,289.76,274.99,289.76,288.9z%20'/%3e%3cpath%20class='st2'%20d='M285.87,226.12c0,8.74-4.85,16.18-20.06,16.18h-36.57v-34.95h36.57C281.02,207.35,285.87,219,285.87,226.12z'/%3e%3c/svg%3e)
Surveillance transactionnelle et lutte anti-blanchiment
Surveillance en temps réel
Les transactions sont contrôlées au fil de l’eau.
Alertes classées par sévérité
Règles paramétrables
File d’alertes assignable
Statut de traitement par alerte
Analyse on-chain
Traçabilité des flux crypto avec nos partenaires.
Scoring des adresses
Détection des contreparties à risque
Wallets gelés signalés
Informations de transaction conservées
Analyse IA
Investigations préparées pour votre conformité.
Facteurs déclencheurs listés
Recommandations d’action
Logs conservés pour la traçabilité
Aide à la déclaration TRACFIN
ALERTES
RÈGLES
Alertes
24
Critique
Activité suspecte
Le wallet custody ETH du client est à l'état FROZEN, une mesure de gel des avoirs étant en vigueur. Une réception de 0,01 ETH a malgré tout été enregistrée sur ce wallet, en violation de la règle de priorité abso...
17/08/2026 12:57
Résolue
Critique
Activité suspecte
Sept dépôts successifs compris entre 9 200 et 9 800 € ont été enregistrés en moins de quatre jours sur le même compte, chacun juste sous le seuil déclaratif. Le cumul atteint 66 400 € sur la pér...
12/08/2026 11:30
OPEN
Avertissement
Activité suspecte
Le parcours KYC présente un pattern fortement dégradé sur une fenêtre de moins de 15 minutes : trois échecs de vérification documentaire, deux changements d'adresse et un changement de pièce d'ident...
05/08/2026 22:44
TRACFIN
Critique
AML
L'adresse contrepartie de la réception de 0,84 ETH présente une exposition directe à un service de mixage, pour un score AML de 22/100 alors que le seuil est fixé à 60. Les fonds ont été placés en quara...
05/08/2026 16:54
Résolue
Avertissement
AML
Retrait de 12 400 € vers une adresse externe jamais utilisée par ce client, pour un montant six fois supérieur à sa moyenne mensuelle et en dehors de ses plages horaires habituelles sur les douze derni...
05/08/2026 14:27
OPEN
Critique
Activité suspecte
Correspondance partielle entre le bénéficiaire du virement sortant et une personne figurant sur une liste de sanctions européennes : 91 % de similarité sur le nom et concordance sur la date de naiss...
27/07/2026 00:13
TRACFIN
Toutes vos alertes dans une seule vue
Chaque alerte arrive qualifiée : sévérité, type de déclenchement, description de ce qui s’est passé, client concerné, date et statut. Vos analystes filtrent, assignent et traitent depuis la même vue, sans avoir à ouvrir un dossier pour comprendre de quoi il s’agit.
Inspecter
Avertissement
ANALYSE IA
Indice de confiance
72%
Analyse
Facteurs déclencheurs
L’analyse IA prépare l’investigation
Pour chaque dossier, un indice de confiance, les facteurs déclencheurs listés un par un et les actions recommandées. L’officier de conformité arrive avec le contexte déjà réuni : il décide, il ne reconstitue pas.
ALERTES
RÈGLES
Règles
77
Ajouter un groupe de règles
Ajouter une règle
Gel des avoirs – blocage du compte et analyse des opérations antérieures
AML
AMF
Activée
Déclaration d'homonymie auprès de la DGT et suspension de l'opération
AML
AMF
Activée
Vérification du bénéficiaire avant retrait vers une adresse externe
AML
AMF
KYT
Activée
Filtrage sur les listes de sanctions internationales
AML
AMF
KYC
Activée
Scoring géographique – Pays à risque GAFI, UE ou ETNC
KYC
AML
TX
Activée
Déclaration complémentaire à Tracfin – délai de 48 heures
AML
Activée
Vos règles, votre paramétrage
Le moteur applique votre propre politique de conformité : gel des avoirs, filtrage des listes de sanctions, scoring géographique, seuils de déclaration… Chaque règle peut être pondérée, activée, désactivée ou épinglée, et se rattache aux domaines qu’elle concerne : KYC, AML, KYT, AMF.
Nouvelle règle
Règle
Scoring client – Profession dans un secteur à risque
Si la profession déclarée par le client relève d’un secteur à risque au regard de la LCB-FT, augmenter son score de risque et motiver la décision.
Options
Poids
100
Affinités (ex: KYT, KYC, TX, ...)
État
ACTIVE
Épingler
Annuler
Enregistrer
Une nouvelle règle en quelques secondes
Un libellé, un contenu, un poids, les affinités concernées et un état : la règle est créée depuis l’interface et s’applique aux opérations suivantes. Vos équipes conformité ajustent le dispositif au rythme de la réglementation, sans dépendre d’un développement.
Un besoin spécifique ?
Nos experts construisent l’offre adaptée à votre projet crypto.
F.A.Q
Détection
Par le moteur de règles. Les transactions et les parcours y sont confrontés en continu. Dès qu’une règle se déclenche, une alerte est créée avec sa sévérité — critique ou avertissement.
Tout le contexte de son déclenchement. Une alerte porte :
- Sa sévérité et son type
- La description de ce qui l’a déclenchée
- Le client concerné et la date
- Son statut et la personne à qui elle est assignée
Que l’alerte relève d’une déclaration. Elle a dépassé le stade de l’analyse interne.
Le statut reste visible dans la file, et les éléments de l’alerte sont repris pour préparer la déclaration.
Nos partenaires d’analyse. Scorechain est le prestataire par défaut, Chainalysis en alternative : la brique reste interchangeable derrière la couche d’orchestration.
Le changement se fait côté configuration, votre intégration n’est pas touchée.
Règles
Non, il applique vos règles. Vous les configurez selon votre politique de conformité, par exemple :
- Le gel des avoirs
- Le filtrage des listes de sanctions
- Le scoring géographique
- Les seuils de déclaration
Oui, depuis l’interface. Une règle se définit par :
- Un libellé
- Un contenu
- Un poids
- Les affinités concernées
- Un état
Aucune intervention de notre part n’est nécessaire.
À rattacher une règle aux domaines qu’elle concerne. KYC, AML, KYT, AMF, TX : vous savez en un coup d’œil sur quoi elle agit.
Investigation
Le dossier arrive déjà instruit. L’analyse fournit :
- Un indice de confiance
- La liste des facteurs déclencheurs
- Des actions recommandées
L’analyste arrive avec le contexte déjà réuni au lieu de le reconstituer.
Non. Elle prépare le dossier et propose une lecture ; la décision, l’escalade et la déclaration restent entre les mains de vos officiers de conformité.
Traçabilité
Oui. Chaque alerte conserve son statut, sa date et son historique.
Les logs sont conservés pour pouvoir justifier a posteriori de ce qui a été fait.
Oui. Chaque alerte est assignable, et la file se filtre par statut pour voir ce qui reste à traiter.