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BITGEN

Vérification d’identité des particuliers et des entreprises

Onboarding automatisé

Un parcours guidé, du questionnaire à la validation.

Questionnaire réglementaire

Selfie et pièce d’identité

Justificatif de domicile

K-BIS, statuts et bénéficiaires effectifs

Conformité continue

Des profils contrôlés en continue bien après l’onboarding.

Validation automatique par IA

Screening permanent des dossiers

Bénéficiaires effectifs identifiés

Historique et traçabilité

Revue outillée

Vos équipes gardent la main sur les cas sensibles.

Validation ou rejet en un clic

Demande d’une nouvelle pièce

Motif transmis au client

Gèle / Dégèle du compte

Vérification d'identité

Suivant

Onboarding particuliers

Un parcours guidé en quatre étapes — questionnaire réglementaire, selfie, pièce d’identité et justificatif de domicile — que vos clients complètent en quelques minutes depuis leur navigateur. Chaque pièce est contrôlée dès sa réception et le statut du dossier remonte en temps réel, sans que vos équipes aient à relancer qui que ce soit.

Vérification de l'entreprise

Suivant

Onboarding entreprises

Les mêmes garanties pour les personnes morales, avec les pièces propres à l’entreprise : K-BIS, statuts, domiciliation et registre des bénéficiaires effectifs. Chaque bénéficiaire identifié est ensuite soumis au même parcours de vérification que les particuliers, pour une chaîne de conformité complète.

Jean Valjean

jean.valjean@entreprise.com

Informations

Questionnaire personnel

Identité personnelle

Justificatif de domicile

Questionnaire entreprise

Statuts

KBIS

Registre des Bénéficiaires Effectifs

Justificatif de domicile (société)

Screening continu

Chaque dossier reste consultable sur un seul écran : questionnaires, pièce d’identité, justificatif de domicile, K-BIS, statuts et bénéficiaires effectifs, avec leur statut et leur date de soumission. Vos équipes voient immédiatement ce qui est validé et ce qui demande une action, et les profils continuent d’être contrôlés bien après l’onboarding.

Document: KBIS

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Nom de l'entreprise

BITGEN

Soumis le

27/08/2026

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Revue et validation des pièces

Chaque document soumis s’ouvre en pleine page dans votre back-office, accessible aux seuls officiers de conformité habilités : ils le lisent, puis le valident, le rejettent ou réclament une nouvelle version en un clic. Le motif du refus redescend aussitôt dans le dossier du client, qui sait exactement quelle pièce renvoyer et pourquoi.
Un besoin spécifique ?

Nos experts construisent l’offre adaptée à votre projet crypto.

F.A.Q

Parcours & documents

Quatre étapes. Le parcours particulier demande :

  • Un questionnaire réglementaire (revenus, expérience, secteur d’activité…)
  • Un selfie
  • Une pièce d’identité
  • Un justificatif de domicile

Le client les fournit depuis son navigateur, sans installer quoi que ce soit.

Un parcours KYB dédié. Il reprend les pièces propres à l’entreprise :

  • K-BIS
  • Statuts
  • Domiciliation
  • Registre des bénéficiaires effectifs

Chaque bénéficiaire identifié passe ensuite le parcours de vérification des particuliers.

Quelques minutes côté client. Le délai de traitement dépend ensuite de la qualité des pièces envoyées et des dossiers qui demandent une revue manuelle.

Vérification & décision

La vérification est automatique. Elle est assurée par défaut par notre partenaire Didit. Vos officiers de conformité gardent la main sur les cas sensibles :

  • Valider le dossier
  • Le rejeter
  • Demander une nouvelle version d’une pièce

Tout se fait depuis le back-office.

Le motif du refus redescend dans le dossier du client. Il sait exactement quoi renvoyer.

Tant que la pièce manque, le compte reste bloqué pour les opérations.

Oui. Chaque dossier reste consultable avec :

  • Le statut de chaque pièce
  • La date de soumission
  • L’historique des décisions
Conformité & suivi

Oui. Le screening se poursuit une fois le client entré en relation, et toute anomalie remonte sous forme d’alerte qualifiée.

Un écran unique. Il réunit, chacun avec son statut et sa date :

  • Les questionnaires
  • La pièce d’identité
  • Le justificatif de domicile
  • Le K-BIS et les statuts
  • Les bénéficiaires effectifs

Depuis le registre fourni au moment du KYB. Ils sont ensuite soumis au même contrôle d’identité que les particuliers.

Intégration

Trois façons de faire. Selon ce que vous voulez développer :

  • L’API
  • Les SDK Node.JS/PHP/Python
  • Le parcours tel quel, sans développement

Oui. Les six modules sont indépendants et s’activent à la carte : rien ne vous oblige à prendre la liquidité ou la custody pour utiliser le KYC/KYB.

Oui. Didit est le prestataire par défaut, mais la brique reste interchangeable derrière la couche d’orchestration.

Le changement se fait côté configuration, votre intégration n’est pas touchée.